伯灵顿县检察官斯科特·科菲纳（Scott Coffina）和辛纳明森镇公共安全总监迈克尔·金（Michael P. King）宣布，对洗钱活动进行了为期9个月的调查，逮捕了3人，并没收了约45万美元的现金和存款，以及9辆车，3辆摩托车和30款高档手表。
这项调查始于2016年11月，当时来自Cinnaminson Township警察局的警员怀疑一家位于80 South Route 130的名为MAIA Consulting的企业正在开展非法支票兑现业务。
搜查令于8月24日在MAIA Consulting以及三名同谋者的住所和一个自助仓库中执行。 缴获了几个银行帐户以及一个保险箱的内容。
调查显示，MAIA Consulting被东海岸的多家建筑公司用来掩盖对建筑业无证工人的付款。 对自2015年初以来发生的多个银行帐户和金融交易记录的审查显示，使用803 South Route 130作为运营基地的几个人通过精心设计的非法支票兑现计划洗了1亿美元。
该行动涉及向“空壳”建筑公司开具的MAIA Consulting现金支票，这些支票仅存在于纸上，目的是推进非法计划。 这些空壳公司由雇用无证件工人的建筑分包商使用。 这种情况使分包商可以避免劳动报告规定以及税收义务和保险要求。
就其本身而言，MAIA Consulting收到了一部分兑现的支票。 此外，MAIA Consulting的所有者Renato Maia Da Silva和他的同谋策划了自己的空壳建筑公司的管理和创建，这使他们可以通过出租所控制的建筑公司的名称和附带的保险来进一步获利。政策。
从该计划中获得的利润迅速存入了其他仅以名义存在的空壳公司所持有的银行账户并从中撤出。 这是进一步的尝试，以掩盖资金的来源，使这笔钱似乎是从合法来源获得的，并掩盖接受者的身份。
这项调查正在进行中。 怀疑涉及多个建筑公司，总承包商和分包商。 预计还会有更多人被捕。
检察官科菲纳说：“这不是一种无害的罪行。” 这些非法金融交易增加了我们地区的建筑成本，剥夺了多个政府机构所需的税收，并使我们一些最脆弱的建筑工人因工作中的伤害而处于危险之中。 我要特别感谢我们的金融犯罪部门和Cinnaminson警察局在承认这一复杂的洗钱活动并为支持我们扣押实施该计划的被告提起的资产没收和指控的案件方面所做的艰苦努力。感谢我们参与此行动的其他执法合作伙伴。”
辛纳明森港（Cinnaminson Harbour）卡米洛特公寓（Camelot Apartments）现年51岁的达席尔瓦（Da Silva）被控犯罪活动的财务便利（一级学位），这通常被称为洗钱。
巴尔米拉伯克利大道300号街区中的33岁的韦斯利·多斯·桑托斯（Wesley Dos Santos）和辛纳明森海伦大道（Helen Drive）100号街区中34岁的卢卡斯·阿尔维斯（Lucas Alves）也被控犯罪活动（一级学位）。 所有三个住所均执行了搜查令。
达席尔瓦（Da Silva）因其业务而被拘留，而多斯桑托斯（Dos Santos）和阿尔维斯（Alves）在其住所被捕。 拘留听证会将在周二在高等法院举行。 这三名男子都是从巴西非法进入美国的。 美国国土安全/移民和海关执法局正在审查其案件。
行动期间扣押的大部分现金是在咨询业务内部发现的。 缴获的车辆包括完全恢复的1967年Pontiac CP Tempest GTO。
伯灵顿县检察院金融犯罪部门，辛纳明森镇警察局，新泽西州刑事司法部门，新泽西州税务局，新泽西州警察局，巴尔米拉自治市警察局，美国国土安全部/移民和海关执法局以及美国邮政检验局。
敦促任何有关于这些被告或该案可能对调查人员有益的信息的人致电(609)265-5035与伯灵顿县检察院联系，并要求与金融犯罪股的一名侦探交谈。
